Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им.В.И.Муравленко"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 625000, г.Тюмень, ул.Республики, 62
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200880343
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202017289
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31979-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7202017289
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По состоянию на 12 час.00 мин. «15» декабря 2023 г. в Общество поступили бюллетени от пяти из девяти членов Совета директоров Общества: Новикова А.Е., Кочеткова Д.А., Орлова А.П., Полуротова В.В., Бахтия С.Н.
Состав членов Совета директоров Общества: Новиков Андрей Евгеньевич; Кочетков Дмитрий Анатольевич; Орлов Андрей Петрович; Полуротов Вячеслав Викторович; Бахтий Сергей Николаевич; Иванов Алексей Павлович; Павлов Владимир Анатольевич; Греб Артем Андреевич; Тютяев Евгений Александрович.
В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах», кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров Общества заочным голосованием имелся. Принимали участие в голосовании и учитывались голоса, принадлежащие всем членам Совета директоров, бюллетени от которых поступили в Общество в установленный срок. Недействительных бюллетеней нет.
По первому вопросу повестки дня: «Об избрании председателя Совета директоров Общества» голосовали «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет голосов.
Решение «ЗА» по первому вопросу повестки дня принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении предельной (максимальной) суммы вознаграждения за услуги управляющей организации по Договору №1УК-ГТНГ-06/10 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, заключенного 29 июня 2010 г. между Обществом и ООО «УК «Группа ГМС»» голосовали: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет голосов.
Решение «ЗА» по второму вопросу повестки дня принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня: «О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения к Договору №1УК-ГТНГ-06/10 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, заключенного 29 июня 2010 г. между Обществом и ООО «УК «Группа ГМС»» голосовали: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет голосов.
Решение «ЗА» по третьему вопросу повестки дня принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
По вопросу № 1 повестки дня заседания решили:
«Избрать председателем Совета директоров Общества Новикова Андрея Евгеньевича».
По вопросу № 2 повестки дня заседания решили:
«Утвердить предельную (максимальную) сумму вознаграждения за услуги управляющей организации по Договору №1УК-ГТНГ-06/10 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, заключенному 29 июня 2010 г. между Обществом и ООО «УК «Группа ГМС» в размере не более 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей (без учета НДС) за каждый календарный год с учетом порядка расчета вознаграждения управляющей организации, предусмотренного Договором №1УК-ГТНГ-06/10 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации от 29 июня 2010 г. с учетом всех действующих дополнительных соглашений к нему».
По вопросу № 3 повестки дня заседания решили:
«Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения к Договору №1УК-ГТНГ-06/10 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, заключенному 29 июня 2010 г. между Обществом и ООО «УК «Группа ГМС» (Управляющая организация) с учетом всех действующих дополнительных соглашений к нему (далее – «Договор управления»), на следующих существенных условиях:
Категория сделки: сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вид и предмет сделки: заключение Дополнительного соглашения к Договору №1УК-ГТНГ-06/10 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, заключенному 29 июня 2010 г. между Обществом и ООО «УК «Группа ГМС» с учетом всех действующих дополнительных соглашений к нему.
Стороны по сделке: Общество: ПАО «Гипротюменнефтегаз», Управляющая организация: ООО «УК «Группа ГМС» (ИНН 7719537823, ОГРН: 1047796981132).
Существенные условия сделки: изменение условий расчета вознаграждения Управляющей организации по Договору управления за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
Срок исполнения обязательств по сделке: условия дополнительного соглашения распространяют свое действие с 01.01.2024 до истечения срока действия Договора управления.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (финансового года/квартала), предшествующего публикации извещения: цена сделки определена сторонами в размере не более 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей (без учета НДС) за каждый календарный год, что составляет не более 10% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.12.2022 и на 30.09.2023 соответственно.
Цена сделки не может быть точно определена на момент ее заключения, так как зависит от влияния различных факторов и достижения показателей будущих отчетных периодов, учитываемых при расчете вознаграждения управляющей организации в соответствии с Приложением №1 к Договору управления.
Стоимость активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего публикации извещения (отчетного финансового года/квартала) на 31.12.2022: 3 529 727 тысяч рублей / на 30.09.2023: 3 639 840 тысяч рублей.
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества и юридического лица, являющегося стороной в сделке:
- косвенно контролирующее лицо Общества – Акционерное общество «Группа ГМС» (АО «Группа ГМС»), ИНН 7708678325, адрес местонахождения: Российская Федерация, г. Москва, является контролирующим лицом ООО «УК «Группа ГМС» - стороны по сделке, доля косвенного участия лица в уставном капитале Общества более 50%; доля прямого участия лица в уставном капитале ООО «УК «Группа ГМС» - 56,601 %.
- косвенно контролирующее лицо Общества – Акционерное общество «ГМС Холдинг» (АО «ГМС Холдинг»), ИНН 5702013994, адрес местонахождения: РФ, Орловская область, г. Ливны, является косвенно контролирующим лицом ООО «УК «Группа ГМС» - стороны по сделке; доля косвенного участия лица в уставном капитале Общества более 50%; доля косвенного участия лица в уставном капитале ООО «УК «Группа ГМС» - более 50%.
- управляющая организация Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС» (ООО «УК «Группа ГМС»), ИНН 7719537823, адрес местонахождения: Российская Федерация, г. Москва, является стороной по сделке; доли участия лица в уставном капитале Общества – отсутствуют.
- единоличный исполнительный орган управляющей организации Общества - ООО «УК «Группа ГМС» Молчанов А.В. является единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ООО «УК «Группа ГМС» (является стороной по сделке).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней «15» декабря 2023 года в 12 часов 00 минут по местному времени (г. Тюмень).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: дата составления протокола – «18» декабря 2023 года, номер протокола № 01.12 – 2023.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор филиала - управляющий директор ПАО «Гипротюменнефтегаз» В. Н. Ответчиков
3.2. Дата: 18.12.2023